La procura europea a difesa degli interessi dell’unione
Dal primo giugno è ufficialmente operativa la procura europea (eppo) con lo scopo di perseguire i crimini contro gli interessi...
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Fincen Files, l’inchiesta internazionale sul riciclaggio che travolge le banche
Criminalità organizzata, evasori, trafficanti, amici dei dittatori: l'inchiesta sui Fincen Files rivela gli affari oscuri della finanza mondiale. 2.000 miliardi di...
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Entrano in vigore norme UE rafforzate per combattere il riciclaggio di denaro, l’elusione fiscale e il finanziamento del terrorismo
La Commissione Juncker ha fatto della lotta contro l'elusione fiscale, il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo una...
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